TP钱包能识别黑U吗？老手一句大实话给你说透

TP钱包能识别黑U吗？老手一句大实话给你说透

干了大概三年多的crypto相关的行业, 在日常工作中被人问到频率最高的问题, 就是TP钱包能不能识别黑U。针对这个非常典型的问题, 说一句非常实在的大白话吧, 答案是不能。

TP钱包仅仅属于一个执行资金存储以及进行转账交互的操作层面的工具, 它根本不具备帮助用户对区块链上的资金流转轨迹进行追踪和溯源的功能。

当用户把U转到里面来的时候, 该钱包软件界面仅会显示到账的状态信息, 绝对不会主动向用户提示这笔资金的来源路径是否涉及洗钱性质的账户, 又或者是否关联了诈骗性质的非法资金。

要是想要准确判断出这些U是否属于黑色的违规资金, 就必须依赖专门的链上数据分析平台, 通过该平台去仔细查看这笔钱在区块链上经历了几层转手交易, 并且排查其过往是否接触过那些已经标记的可疑地址。

我的习惯是, 在面对大额USDT充值时, 先接收其中的一小部分资金, 接着使用第三方的分析工具去追踪这笔资金的来源, 等到确认资金来源没有问题之后, 再去接收剩下的余额, 如果你因为想省事而选择让整笔转账一次性到账, 那么万一这部分资金是被标记过的黑产资金, 就会导致你整个钱包地址被牵连标记, 从而严重影响后续所有的资金收付业务。

所以啊, 别指望钱包自己会带雷达的功能, 工具必须得靠自己配备妥当。在收取U币之前，多花上两分钟的时间去做一下查验, 这可比事后去跟客服纠缠扯皮要痛快上一百倍。